悦来网调研速递|新筑股份接受上海博琴资管等3家机构调研, 聚焦重大资产重组要点

2025年6月24日下午3点至4点，成都市新筑路桥机械股份有限公司在公司办公楼324会议室，以现场交流的形式，接受了上海博琴资产管理有限公司、成都龙凤飞私募基金管理有限公司、成都誉合天成投资管理有限公司3家机构的特定对象调研。公司副总经理、董事会秘书张杨悦来网，以及贾珺、简杰参与接待。

公司基本情况与重组预案介绍

接待过程中，副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业现状等方面介绍了公司基本情况，并对公司本次重大资产重组预案的基本情况进行了说明。

重大资产重组交易方案

在问答环节，公司对重大资产重组的交易方案进行了详细阐述。公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产；拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权悦来网，不过蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外）。此外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

重组进程与时间安排

公司已于2025年6月10日披露重组预案。目前，聘请的专业中介机构已全部进场，正全力开展审计、评估等相关工作，各项任务按计划稳步推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组事宜。自本次重组预案披露之日起，公司每30日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知。

《意见》对省属国企市值管理要求

四川省国资委2025年4月印发的《关于提高省属监管企业控股上市公司质量的指导意见》，主要聚焦以下方面：构建科学市场价值观，明确市值管理目标，制定并实施有效市值管理制度与方案，强化责任落实；推动优质资源向上市公司集中，支持企业围绕市值管理依法合规运用政策工具，聚焦优势产业和战略性新兴产业，通过并购重组优质标的提升价值，促进资源向新质生产力集聚；鼓励上市公司利用增持、回购、分红等手段实现价值创造，建议有条件的公司优化分红策略，提高分红比例和频次；强化监管企业与投资者、分析师互动交流，主动传递公司投资价值，将市值管理纳入监管企业负责人经营业绩考核体系，完善上市公司绩效评价机制。

清洁能源集团发展规划

蜀道集团在新型能源方面积极构建“水风光氢储”多能互补的新型能源体系，截至2024年底权益装机达1050万千瓦，牵头“疆电入川”，储备水风光资源约4000万千瓦。其旗下清洁能源集团力争2030年实现权益装机2132万千瓦以上，电力资产年利润总额达15亿元。清洁能源集团将利用蜀道集团交通资源优势，按“水电优先、风电优选、光伏审慎”原则，有序开发“交通+能源”模式储备的新能源资源，聚焦水电、风电、光伏、储能全产业链布局，加速新型能源体系建设。

重组意义与对新筑股份产业发展影响

公司拟通过本次交易退出磁浮与桥梁功能部件业务，使蜀道清洁能源成为控股子公司，未来聚焦清洁能源业务。同时，通过交易盘活公司资产、降低负债率，从根本上改善经营状况，增强持续经营能力和发展潜力。本次调研活动未涉及应披露重大信息。

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