海证资本以为是“高薪兼职” 未料沦为洗钱“工具人”

今晚报记者张艳通讯员刘皆彤海证资本

20岁青年刘某深陷“高薪兼职”，短短一周内辗转多地取现80余万元，最终因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方刑事拘留。案件背后，一条利用虚拟货币洗钱的灰色产业链浮出水面。

神秘任务背后的陷阱

2025年7月海证资本，无业的刘某经“朋友”王某介绍，利用国外聊天软件进群做任务，群里上家称，只要按照任务指令到指定地点取钱再转交他人，就可提成交易金额0.5%到3%。“他们给的佣金太高，又神神秘秘，我觉得钱来路不正……”刘某虽然察觉钱款可能是涉诈资金，但面对上家许诺的丰厚报酬，还是选择铤而走险。

7月23日，刘某正式“上线”接单，“有时是有人来送钱，有时是藏在某处我去拿，到手后我用点钞机将钱过一遍，将过程录像发回群里。”上家安排的工作流程十分“严密”，在每次取现后，群里会安排人驾驶车辆到偏僻无人地点与刘某接头，二人无需交谈，只需刘某直接拉开车门将钱放至后座，就算完成交易。钱款会通过下家以U币的形式转回给上线，从而达到“洗钱”的目的。

48小时破案废弃平房引出线索

8月1日，公安河北分局接到居民张先生报警，称因下载“同城交友”软件被骗20余万元，警方顺藤摸瓜，发现张先生在被骗过程中曾多次按照诈骗团伙的指示，在某处荒废平房处交付部分现金，而刘某正是该环节的“车手”。合成侦查四大队迅速行动，根据线索锁定刘某，不到48小时，就将刘某在落脚酒店抓获，并将刘某未来得及转移给下家的4.31万元涉案资金查获。

经查，刘某在一周内完成了12次取现交易，包含多次异地跨省转移，为诈骗团伙洗白赃款超过80万元，非法获利近1万元。明知是犯罪所得，却积极充当转移、掩饰赃款的“工具人”，刘某目前已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。

警方提醒

民警提示，警惕高薪兼职。要求垫付资金、频繁转账的“兼职”都是骗局；拒绝出借账户。出租、出借、出售个人银行卡海证资本，或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别、取现，会让自己沦为诈骗团伙的帮凶；遭遇可疑交易应立即断卡止损，冻结账户并报警。

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